任务

支持管理 & 安全合规

及时了解并帮助遵守KYC, AML和其他法规
概述

遵守规章制度,减少损失

简化反洗钱(AML)合规服务,降低总拥有成本.
 
  • 减少监控:要监控的警报数量减少了近70%
  • 更少的手工评审:使用第一级分析师评审将系统警报量降低了90%以上
  • 降低成本:通过平衡使用系统分析人员和人工分析人员处理情报和单一综合视图,提高整体客户服务成本. 

金融服务

支持KYC和AML项目,将合规风险降至最低

汽车

避免罚款,并帮助遵守经销商和贷款人的规定

Fintech

了解情况并遵守数据隐私条例

保险

降低风险,支持KYC法规的遵守

资本市场

验证消费者身份并进行尽职调查

医疗保健

协助I-9合规,ACA管理,收入和就业验证 

游戏

通过强大的KYC功能识别诈骗者并提高反洗钱合规

解决方案

您可以信任的创新解决方案和广泛的专业知识

当您与德晋集团合作时,您将获得最好的合规解决方案和监管专业知识. 德晋集团设计的解决方案能够承受最高级别的审查,如果您的组织遵从性受到质疑,德晋集团将作为专家顾问提供服务.
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